O presidente congolês, Denis Sassou Nguesso, sua esposa, filho e ministro estão envolvidos em um escândalo de suborno após acusações de um ex-funcionário da Gunvor que afirma ter feito pagamentos através de um assessor presidencial e da empresa belga Semlex para ganhar contratos de petróleo. documento de acusação.
O funcionário disse que também pagou outros subornos em nome da Gunvor, empresa de comércio de commodities e energia sediada em Genebra, a um funcionário estatal do petróleo e a assessores presidenciais para garantir acordos com a Costa do Marfim.
Pascal Collard, condenado a 18 meses de prisão suspensa por um tribunal suíço em 28 de agosto por corrupção relacionada a esses contratos de petróleo, fez as acusações em um acordo que significava que ele evitava cumprir pena na cadeia ou pagar uma multa.
A barganha, cujos autores incluem os promotores federais Gerard Sautebin e Anne-Claude Scheidegger, delineou “acordos corruptos com agentes públicos estrangeiros” relativos aos negócios da Gunvor no Congo e na Costa do Marfim, ambos produtores de petróleo.
A Reuters obteve uma cópia do documento de barganha final do tribunal. Ele foi recebido pelo tribunal no início de julho e aprovado pelo tribunal em 28 de agosto.
O documento descreveu os pagamentos como subornos, sem fornecer uma análise completa dos valores feitos para cada destinatário.
Detalhes das acusações
Collard fez pagamentos no valor de mais de US $ 15 milhões para garantir acordos petrolíferos congoleses. Os pagamentos foram feitos ao presidente do Congo e seus familiares por meio de empresas intermediárias, incluindo a Petrolia E & P SA, uma empresa pertencente ao assessor presidencial congolês Maxime Gandzion, e a Semlex, segundo o documento.
Os promotores descreveram Gandzion como um "agente público", essencialmente um funcionário do governo que era usado para garantir acordos ganhando "vantagem indevida".
Gunvor contesta a descrição do promotor e chama Gandzion de agente de negócios que assessorou a empresa de trading.
Gandzion e seu advogado não responderam a e-mails solicitando comentários.
Parte do dinheiro foi transferido para o presidente Denis Sassou Nguesso, sua esposa Antoinette Sassou Nguesso e seu filho Denis Christel Sassou Nguesso, que estava encarregado das vendas de petróleo para a estatal Société Nationale des Petroles du Congo ( SNPC ), segundo o documento. citando Collard.
Pagamentos adicionais de mais de US $ 10 milhões foram pagos através de outra empresa, a pedido de Gandzion, segundo o documento. Parte desses recursos foram transferidos para o então ministro das Finanças do Congo, Gilbert Ondongo, que agora é ministro de Estado para economia, indústria e empresas públicas, segundo o documento.
A Casa de Estado presidencial se recusou a ajudar os esforços da Reuters para pedir comentários ao presidente congolês e sua esposa. A State House disse que o filho do presidente não comentaria.
Ministro Ondongo não pôde ser alcançado.
O documento informa que, como resultado dos pagamentos, a Gunvor assinou um contrato de fornecimento de petróleo de três anos com o SNPC em junho de 2010 e assinou dois acordos para fazer pagamentos antecipados de cargas de petróleo com SNPC no valor de US $ 125 milhões e US $ 500 milhões em julho de 2011.
O SNPC não teve nenhum comentário imediato.
Governo do Congo responde
O ministro das Comunicações do Congo, Thierry Moungalla, que atua como porta-voz do governo, negou as acusações, dizendo que Collard “não foi capaz de fornecer qualquer prova. Esta é uma acusação infundada ”.
Investigando o lado suíço
O código penal da Suíça impede o pagamento de funcionários estrangeiros ou de terceiros com o objetivo de buscar “vantagem indevida”.
Os promotores disseram que estão investigando se a Gunvor desempenhou algum papel em práticas corruptas ou falhas na responsabilidade corporativa relacionadas aos negócios.
Collard, cuja barganha foi elaborada por promotores federais suíços, disse que os gerentes da Gunvor sabiam dos pagamentos e os aprovaram para vencer os acordos entre 2009 e 2011.
Um porta-voz da Gunvor disse: "Nenhum membro da diretoria sabia do esquema de corrupção do ex-funcionário ou de seus esforços para fraudar a empresa".
Ele disse que a empresa atualizou os controles de conformidade desde então e não fez mais negócios nos dois países.
A empresa de comércio demitiu Collard, um comerciante e desenvolvedor de negócios, em 2012 e apresentou uma queixa criminal contra ele, acusando-o de fraude e peculato.
O caso da Costa do Marfim
Collard também pagou cerca de US $ 7,6 milhões para a Semlex para a Costa do Marfim, com pelo menos 70% dos fundos destinados ao ex-presidente Petroci, Kassoum Fadika, Laurent Ottro-Zirignon, tio do ex-presidente Laurent Gbagbo. e Aubert Zohore, que era o conselheiro econômico de Gbagbo, segundo o documento.
A Gunvor recebeu cargas de petróleo da Costa do Marfim entre 2009 e 2010, segundo o documento.
Fadika negou as alegações. "A Petroci trabalhou com a Gunvor como todos os outros comerciantes e suas cargas foram concedidas através de licitação aberta", disse ele.
Zohore se recusou a comentar. Ottro-Zirignon não respondeu aos pedidos de comentário quando contactado por telefone.
Um porta-voz do governo da Costa do Marfim se recusou a comentar.
Um advogado da fabricante de passaporte belga e da empresa de biometria Semlex se recusou a comentar as alegações de que facilitou os pagamentos no Congo e na Costa do Marfim.
Qual o proximo?
O documento não abordava se a Semlex estava sendo investigada ou acusada de irregularidades pelas autoridades suíças.
O grupo de campanha suíço Public Eye foi o primeiro a detalhar as transações da Gunvor no Congo e seus supostos vínculos com a família governante.
O Procurador Geral da Suíça não apresentou acusações contra Gunvor. Um porta-voz da Procuradoria Geral disse que "várias" investigações estavam sendo conduzidas em relação às negociações da Gunvor nas duas nações da África Ocidental, incluindo possíveis falhas em sua "responsabilidade corporativa".
A Semlex, uma empresa privada com sede em Bruxelas, produziu documentos de identificação em uma dúzia de países em toda a África. Reuters informou anteriormente sobre suas atividades em Comores e na República Democrática do Congo.
REUTERS
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